Por acuerdo unánime del Consejo de Administración en su reunión celebrada el día 27 de junio de 2022, y en virtud del acuerdo 1º de dicha reunión, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Plaza Olímpia, S/N de Sabadell, el próximo día 2 de agosto de 2022 a las 18:00 horas en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Junta Ordinaria:
PRIMERO.- Aumento del capital social, por un importe hasta un máximo de TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL EUROS (3.150.000,- €) mediante la emisión de DIEZ MILLONES QUINIENTAS MIL (10.500.000) nuevas acciones, iguales, indivisibles y acumulables, de treinta céntimos de euro (0,30,- €) de valor nominal cada una de ellas, sin prima de emisión y con posibilidad de suscripción incompleta. El importe del aumento deberá ser satisfecho mediante aportaciones dinerarias y desembolsado con la suscripción. Fijación de las condiciones de suscripción y desembolso, respetando el derecho de suscripción preferente de los actuales accionistas. Consiguiente modificación, en su caso, de los artículos 5º y 6º de los estatutos sociales.
SEGUNDO.- Delegación en el órgano de administración de las facultades para ejecutar el acuerdo a adoptar en la propia Junta de aumentar el capital social, y en especial para fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la junta general y para modificar los estatutos sociales, dando nueva redacción a los artículos 5º y 6º a fin de reflejar la nueva cifra de capital social resultante de la ampliación y el número de acciones en que el mismo haya quedado dividido.
TERCERO.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social de la Compañía, y de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, especialmente el informe del órgano de administración sobre el aumento de capital y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.
Sabadell, 1 de julio de 2022.
El presidente del Consejo de Administración.
Don Esteve Calzada Mangues.
